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Checkliste für Firmen, Vereine & Co.

  • Depot- und Kontoeröffnung leicht gemacht
  • Alle nötigen Unterlagen für jede Rechtsform
  • Auf Wunsch einfach ausdrucken und abhaken

Unterlagen anzeigen

Checkliste zur Depot- & Kontoeröffnung

Auf einen Blick: Mit dieser interaktiven Checkliste werden Ihnen alle erforderlichen Dokumente angezeigt. Egal ob Einzelunternehmen, Kapital- oder Personengesellschaft, Verein, Stiftung, Genossenschaft – einfach die entsprechende Rechtsform auswählen und schon werden die jeweils benötigten Unterlagen aufgelistet. Unser Tipp: Ihre individuelle Checkliste ausdrucken und als praktische To-do-Liste zum Abhaken verwenden.

Rechtsform:

Transparenzregisterauszug beantragen

Banken sind gemäß dem Geldwäschegesetz zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten verpflichtet. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass bei verschiedenen Rechtsformen ein Transparenzregisterauszug eingereicht wird.

Ihren Auszug aus dem Transparenzregister erhalten Sie in 3 Schritten:

  1. Registrierung/Anmeldung:

    Besuchen Sie die Webseite des Transparenzregisters (transparenzregister.de) und erstellen Sie dort, falls noch nicht vorhanden, ein Benutzerkonto. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

  2. Antrag stellen:

    Nach dem Einloggen können Sie den Transparenzregisterauszug beantragen. Suchen Sie nach Ihrer Rechtsform (Rechtseinheit) und stellen Sie dann einen Antrag auf Einsichtnahme. Die Genehmigung und Verarbeitung Ihres Antrags kann 1-5 Werktage in Anspruch nehmen.

  3. Transparenzregisterauszug herunterladen:

    Nach Genehmigung des Antrags und Bezahlung der anfallenden Gebühr können Sie Ihren Transparenzregisterauszug einfach in Ihrem Nutzerkonto herunterladen.

Vereinsregisterauszug beantragen

Banken sind gemäß dem Geldwäschegesetz zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten verpflichtet. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Vereinsregisterauszug eingereicht wird.

So beantragen Sie Ihren Vereinsregisterauszug:

Besuchen Sie das Registerportal der Länder (handelsregister.de) und nutzen Sie die Suchfunktion, um nach Ihrem Verein zu suchen. Sobald Sie Ihren Verein gefunden haben, klicken Sie auf „AD“ (Aktueller Abdruck), um den aktuellen Auszug herunterzuladen.

Stiftungsregisterauszug beantragen

Banken sind gemäß dem Geldwäschegesetz zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten verpflichtet. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Stiftungsregisterauszug eingereicht wird.

So beantragen Sie Ihren Stiftungsregisterauszug:

Stiftungsregisterauszüge können beim zuständigen Regierungspräsidium per Telefon, E-Mail, Fax oder Post beantragt werden. Der Versand des Auszuges erfolgt in der Regel nur per Post. Die Bearbeitungszeit und Gebühren können je nach Bundesland variieren.

Genossenschaftsregisterauszug beantragen

Banken sind gemäß dem Geldwäschegesetz zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten verpflichtet. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Genossenschaftsregisterauszug eingereicht wird.

So beantragen Sie Ihren Genossenschaftsregisterauszug:

Besuchen Sie das Registerportal der Länder (handelsregister.de) und nutzen Sie die Suchfunktion, um nach Ihrer Genossenschaft zu suchen. Nachdem Sie Ihre Genossenschaft gefunden haben, klicken Sie auf „AD“ (Aktueller Abdruck), um den aktuellen Auszug herunterzuladen.

Bitte wählen Sie im Auswahlfeld die Rechtsform aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Folgende Unterlagen werden benötigt:

  • Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
  • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ (Unterschriftsprobenblatt)
  • Ausweiskopien aller im Unterschriftsprobenblatt aufgeführten berechtigten Personen (A/B/C)
  • Eintragung im Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate) > Kurzanleitung
  • Genehmigungsurkunde der Stiftung/Auszug aus dem Stiftungsregister > Kurzanleitung
  • Satzung der Stiftung bzw. Protokoll zur Stiftungssitzung
  • Nachweis zur Bestellung eines Stiftungsvorstands - amtliche Vertretungsbescheinigung der Behörde (wenn im Bundesland festgelegt)
  • Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“
  • Formular „Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben“ (Unterschriftsprobenblatt)
  • Ausweiskopien aller Vorstände bzw. im Stiftungsregister eingetragenen vertretungsberechtigten Personen
  • Eintragung im Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate) > Kurzanleitung
  • NV-Bescheinigung (Original) oder Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid
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